Апелляция по делу №368
Добавлено: 21 фев 2016, 23:59
Патрик писал(а):Кому: в Верховный Суд штата Сан Андреас
Потерпевший/Гос. обвинитель: СО ЛСПД
Обвиняемый/Подсудимый: Томас НьюманИск по рассмотрению уголовного дела № 368___ В следственный отдел при полицейском департаменте Лос Сантоса поступило заявление от министерства финансов о том, что владелец акций бизнеса банк "Forestbank", зарегистрированного в реестре бизнесов под номером 5034, не выплачивает налоги с момента регистрации фирмы, а именно, с октября 2014 года. Владельцем данного бизнеса является Томас Ньюман
___На основании выше изложенного,Департамент Полиции штата Сан Андреас требует:1. Признать гражданина Томаса Ньюмана виновным по статье 116 УК СА и изъять бизнес банк "Forestbank" в пользу государства.
___К уголовному иску так же прилагается:
Копия уголовного дела:Документы, вещдоки :Патрик писал(а):ДЕЛО № 368Статус: [ПЕРЕДАНО В СУД]
Классификация:
Желтый - дело среднего уровня, есть факт правонарушения\совершения преступления. Уровень допуска обычный.
Куратор: Детектив Павел Мчисников.
Сотрудники: Детектив Павел Мчисников.
Суть дела: Владелец банка "Forestbank", зарегистрированного в реестре бизнесов под номером 5034, не выплачивает налоги с момента регистрации фирмы, а именно, с октября 2014 года. 11 февраля владельцу данного бизнеса было отправлено уведомление, в соответствии с которым он имел пять дней на возможность объяснения своих действий, но никакого ответа не поступило.
Обвинения:Брифинг:Статья 116. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с бизнеса/предприятия/организации.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с бизнеса/предприятия/организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Штата о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от 3.000.000$ до 5.000.000$ либо опечатывание и конфискацией бизнеса/предприятия. Конфискация проводится лишь после решения Верховного суда.
1. Получение запроса на регистрацию бизнеса. 2. Получение последнего отчёта ФНС. 3. Отправка уведомления.
Подозреваемый: Мотив: Личная выгода.
Свидетели: -
Улики: -
Документация: Места:
[-------------------------[Ход Расследования]---------------------------]
[30/01/2016] [23:00]: Получение сведений о неуплате налогов.
[31/01/2016] [2:16]: Возбуждение уголовного дела.
[11/02/2016] [22:01]: Отправка уведомления.
[16/02/2016] [10:35]: Закрытие дела и последующая отправка в суд.
Итог: Передано в суд.
Дело закрыто сотрудником: Павлом МчисниковымПодпись куратора дела:Подпись главы Следственного отдела: ~A.Walt.
-копия запроса на регистрацию бизнеса;
-копия отправленного Томасу Ньюману уведомления.
Свидетели: -
Имя адвоката подсудимого (если не имеется - прошение чтобы назначить): Просьба назначить.
Где будет проведено слушание по делу (Выделяем жирным): Форум