Судебное дело №373

Модераторы: Dima Sokol, Marcel919

Ответить
Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 19 мар 2016, 18:40

Патрик писал(а):
Кому: в Верховный Суд штата Сан Андреас
Потерпевший/Гос. обвинитель: СО ЛСПД
Обвиняемый/Подсудимый: Джейкоб Ривер
Иск по рассмотрению уголовного дела № 373
___ В следственный отдел при полицейском департаменте Лос Сантоса поступило заявление от министерства финансов о том, что владелец фирмы JJR Incorporated, зарегистрированной в реестре бизнесов под номером 5051 не выплачивает налоги с момента регистрации фирмы, а именно, с июля 2015 года. Владелец данной фирмы - Джейкоб Ривер.

___На основании выше изложенного,
Департамент Полиции штата Сан Андреас требует:
1. Признать гражданина Джейкоба Ривера виновным по статье 116 УК СА и изъять фирму JJR Incorporated в пользу государства.

___К уголовному иску так же прилагается:
Копия уголовного дела:
Патрик писал(а):
Изображение
ДЕЛО № 373
Статус: [ПЕРЕДАНО В СУД]
Классификация:
Желтый - дело среднего уровня, есть факт правонарушения\совершения преступления. Уровень допуска обычный.
Куратор: Детектив Павел Мчисников.
Сотрудники: Детектив Павел Мчисников.
Суть дела: Владелец фирмы JJR Incorporated, зарегистрированной в реестре бизнесов под номером 5051 не выплачивает налоги с момента регистрации фирмы, а именно, с июля 2015 года. 15 февраля владельцу данного бизнеса было отправлено уведомление, в соответствии с которым он имел пять дней на возможность объяснения своих действий, но никакого ответа не поступило.
Обвинения:
Статья 116. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с бизнеса/предприятия/организации.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с бизнеса/предприятия/организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Штата о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от 3.000.000$ до 5.000.000$ либо опечатывание и конфискацией бизнеса/предприятия. Конфискация проводится лишь после решения Верховного суда.
Брифинг:
1. Получение запроса на регистрацию бизнеса.
test  
Заголовок: Регистрация юридических лиц
Shijo писал(а):1. Полное название организации (предприятия): "JJR Incorporated"
2. Учредитель/Акционеры. Состав и размер долей Учредителей Акционеров в процентном соотношении: Jacob River - 100%
3. Основные виды деятельности: Группа компаний и предприятий.
4. Информация об уставном капитале юридического лица; размер, внесение денежными средствами или имуществом;в последнем случае необходимо предоставить документы на вносимое имущество: Офис компании "JJR" Security Agency; Магазин электротехники Лос-Сантоса; "JJR" Security Service
5. Юридический адрес/офис: Beverly ave.41
6. Контактный телефон юридического лица: 59729
7. Квитанция об оплате регистрации:
Изображение

Фирма зарегистрирована. Присвоен ИНН #5051
2. Получение последнего отчёта ФНС.
test  
Отчёт не найден.
Подозреваемый:
test  Подозреваемый № 371001
Фамилия: Ривер
Имя: Джейкоб.
Возраст: Неизвестно.
Фотография: *Фотография*
Описание внешности: -
Гражданство: USA
Имущество:
  • Резиденция:
  • Автомобиль: Не имеется.
  • Бизнес:
Телефон: ***
Место работы: ***
Мотив: Личная выгода.
Свидетели: -
Улики: -
Документация:
test  Регистрация бизнеса.
Заголовок: Регистрация юридических лиц
Shijo писал(а):1. Полное название организации (предприятия): "JJR Incorporated"
2. Учредитель/Акционеры. Состав и размер долей Учредителей Акционеров в процентном соотношении: Jacob River - 100%
3. Основные виды деятельности: Группа компаний и предприятий.
4. Информация об уставном капитале юридического лица; размер, внесение денежными средствами или имуществом;в последнем случае необходимо предоставить документы на вносимое имущество: Офис компании "JJR" Security Agency; Магазин электротехники Лос-Сантоса; "JJR" Security Service
5. Юридический адрес/офис: Beverly ave.41
6. Контактный телефон юридического лица: 59729
7. Квитанция об оплате регистрации:
Изображение

Фирма зарегистрирована. Присвоен ИНН #5051
test  Уведомление
Изображение
Detective Bureau
Los Santos Police Department
OFFICE OF FORMAL REQUESTS
LOS SANTOS PD HQ
PERSHING SQUARE 2
LOS SANTOS, SA
ZIP CODE: 328917
TEL. +1 212 8934871
FAX. +1 212 8933561
FORMAL REQUEST
Уважаемый Джейкоб Ривер, уведомляем Вас о том, что Вы имеете в своём распоряжении бизнес "JJR Incorporated", однако выплата налогов в установленном порядке не производится, прошу Вас сообщить причину просрочки выплаты налогов, а так же предупреждаю, что на Вас заведено уголовное дело №373. Вы имеете 5 календарных дней. Отвечать обратным письмом
Детектив Павел Мчисников: Изображение

Шеф ЛСПД Джон Стивенс: Изображение
Места:
[-------------------------[Ход Расследования]---------------------------]
[30/01/2016] [23:00]: Получение сведений о неуплате налогов.
[31/01/2016] [13:27]: Возбуждение уголовного дела.
[15/02/2016] [00:53]: Отправка уведомления.
[19/03/2016] [16:01]: Закрытие дела и последующая отправка в суд.
Итог: Передано в суд.
Дело закрыто сотрудником: Павлом Мчисниковым
Подпись куратора дела: Изображение
Подпись главы Следственного отдела: ~A.Walt.
Документы, вещдоки :
-копия запроса на регистрацию бизнеса;
-копия отправленного Джейкобу Риверу уведомления.

Свидетели: -
Имя адвоката подсудимого (если не имеется - прошение чтобы назначить): Просьба назначить.
Где будет проведено слушание по делу (Выделяем жирным): Форум
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 19 мар 2016, 18:41

Судья: Марио Морелло
Государственный обвинитель: Detective Bureau, Los Santos P.D.
Обвиняемый: Джейкоб Ривер
Государственный адвокат: Лука Росси
Судебное заседание: Открытое
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 19 мар 2016, 18:41

Судебное заседание объявляется открытым.
Суд вызывает сторону обвинения.
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Патрик
Джедай
Сообщения: 3515
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 20:23
Репутация: 235
Ник в игре: Pavel Mchesnikov
Откуда: Moskva
Контактная информация:

Re: Судебное дело №373

Сообщение Патрик » 19 мар 2016, 20:20

Спасибо, Ваша честь.
Итак, в следственный отдел при полицейском департаменте Лос Сантоса поступило заявление от министерства финансов о том, что владелец фирмы JJR Incorporated, зарегистрированной в реестре бизнесов под номером 5051 не выплачивает налоги с момента регистрации фирмы, а именно, с июля 2015 года. Владелец данной фирмы - Джейкоб Ривер. Несмотря на высланное предупреждение, ответа получено не было.
На основании выше изложенного, Департамент Полиции штата Сан Андреас требует:
1. Признать гражданина Джейкоба Ривера виновным по статье 116 УК СА и изъять фирму JJR Incorporated в пользу государства.
test  
Wich писал(а):
15 июн 2017, 13:18
Патрик писал(а):
15 июн 2017, 13:14
Изображение
Зачислен в Platoon D

Скорость набирает наш десантный бтр-водомет,
На место преступления молодых парней впервые он везет.
В гетто Лос-Сантоса я м4а1 расчехлю в первый раз!
Вы гордитесь мной, девушка и мать - я теперь Спецназ!

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 19 мар 2016, 21:07

Спасибо. Суд предоставляет слово стороне защиты.
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Marcel919
Жидёнок
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 15:01
Репутация: 168
Ник в игре: Luca_Rossi

Re: Судебное дело №373

Сообщение Marcel919 » 21 мар 2016, 20:14

Ваша честь, ознакомившись с данным иском, сторона защиты обращает внимание на то, что форма иска составлена некорректно. А именно, перед описанием сути дела должна стоять дата. В данном случае, дата поступления заявления от министерства финансов в следственный отдел при полицейском департаменте Лос Сантоса. Это означает, что форма уголовного иска составлена с нарушением. Так - же, сторона защиты желает задать вопрос министерству финансов, точнее, законному представителю, однако, представитель не указан в графе "Свидетели", а потому задать вопрос на данный момент становится невозможным. Министерство финансов является заявителем, поэтому сторона защиты считает обоснованным то, что представитель от министерства финансов должен присутствовать в качестве свидетеля. На основании вышеизложенного, сторона защиты требует, чтобы сторона обвинения устранила изъяны в данном иске. И в связи с этим, просит суд приостановить судебное заседание. Сторона защиты ни в коем случае не пытается затянуть судебный процесс, а лишь желает, чтобы были соблюдены все формальности. Опираясь, в том числе, и на Постановление Пленума Верховного суда под номером четыре.

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 22 мар 2016, 17:46

Марио посмотрел на секретаря и произнес:
Представитель от Министерства Финансов в зале присутствует?
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Аннушка
Джедай
Сообщения: 3711
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 17:55
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Судебное дело №373

Сообщение Аннушка » 22 мар 2016, 17:48

*В зале можно заприметить Эллисон Уолтер. Она молча сидит на стуле, сложив руки на папку, что лежит на ее коленях.*

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 22 мар 2016, 19:58

Секретарша, что-то пробив у себя на компьютере, произнесла: Присутствует.
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 22 мар 2016, 20:07

Судебный процесс приостановлен до получения соответствующего уведомления владельца бизнеса с указанием даты отправления письма. Суд поясняет, что письмо с требованием указания даты в подобных уведомлениях было отправлено в ЛСПД месяцем ранее, однако осталось проигнорированным. Судебное заседание переносится на 27.03.16.
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Патрик
Джедай
Сообщения: 3515
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 20:23
Репутация: 235
Ник в игре: Pavel Mchesnikov
Откуда: Moskva
Контактная информация:

Re: Судебное дело №373

Сообщение Патрик » 22 мар 2016, 20:13

Если бы судья не был слепым, то он бы увидел в деле, что уведомление отправлено
[15/02/2016] [00:53]: Отправка уведомления.
А шеф был уведомлён
[18/02/2016]
test  
Wich писал(а):
15 июн 2017, 13:18
Патрик писал(а):
15 июн 2017, 13:14
Изображение
Зачислен в Platoon D

Скорость набирает наш десантный бтр-водомет,
На место преступления молодых парней впервые он везет.
В гетто Лос-Сантоса я м4а1 расчехлю в первый раз!
Вы гордитесь мной, девушка и мать - я теперь Спецназ!

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 23 мар 2016, 12:03

Марио, бросив гневный взгляд на детектива, произнёс: Детектив, следите за словами.
После чего, кивнув федеральному маршалу, судья вышел из зала суда.
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Аватара пользователя
Dima Sokol
Писатель
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 21:49
Репутация: 38
Ник в игре: Mario Morello

Re: Судебное дело №373

Сообщение Dima Sokol » 30 мар 2016, 10:49

Иск был отозван.
test  О персонаже
Марио Морелло – председатель Государственной Юридической коллегии, успешный адвокат, в прошлом Верховный Судья штата. Консервативный по своей натуре, успешно продвинулся по карьерной лестнице от рядового инструктора до директора автошколы, а затем, оставив предыдущий пост, решил направиться в юриспруденцию, где успешно работает и по сей день.

Ответить

Вернуться в «Судебные процессы»